Hsbc forex scandal

Os criminosos de colarinho branco devem enfrentar multas de prisão não, dizem os especialistas do Reino Unido Penas financeiras esperadas para bater os bancos britânicos para manipulação de Forex vai fazer pouco para combater o crime financeiro na cidade de Londres como reguladores continuam a priorizar alta finanças sobre cidadãos comuns . Os bancos britânicos poderiam ser multados em bilhões de dólares nos próximos meses, enquanto os investidores os perseguem por manipular as taxas cambiais (Forex), seguindo um acordo histórico na sexta-feira. RBS, fx, HSBC e Goldman Sachs estavam entre os nove bancos globais que concordaram com a liquidação de 1,3 bilhão (US $ 2 bilhões) com investidores irados que haviam sido afetados pela manipulação do mercado. O caso de Nova York deverá desencadear uma nova onda de reclamações em Londres, o maior centro de negociação cambial do mundo. Os advogados dizem que os assentamentos no Reino Unido podem totalizar dezenas de bilhões de libras. Um caso judicial em Nova York poderia deixar os bancos globais que enfrentam bilhões de libras-valor de reivindicações civis em Londres e na Ásia sobre a manipulação da taxa forex Carta da Lei (Carta da Lei) 18 de agosto de 2017 New Economics Foundation (NEF) Economista Senior Josh Ryan - Collins disse que a conduta desonestos no setor financeiro é impulsionada pela necessidade de fazer retornos de curto prazo muito altos para os acionistas. Ele expressou pouca esperança de que as sanções financeiras para a manipulação de Forex criará a reforma raiz-e-ramo que é necessária para limpar o setor bancário da Grã-Bretanha. Ryan Collins, cujo trabalho se concentra na reforma financeira, disse que os financistas desonestos devem enfrentar prisão. Ele disse à RT. Reuters Joel Benjamin, assistente de pesquisa no Centro de Pesquisas sobre Economia Política da Universidade Goldsmith, disse à RT UK que multas por manipulação de moeda estrangeira levarão o crime financeiro mais fundo para o setor bancário paralelo. ele adicionou. Benjamin, que também é um ativista da Resistência à Dívida do Reino Unido, disse que o clima regulatório da cidade de Londres é o menos robusto de todos os grandes centros financeiros globais. ele disse. Benjamin salientou que as multas aplicadas aos bancos não conseguem combater o crime de colarinho branco e atingem os acionistas, já que os banqueiros permanecem inseguros. Ele pediu que os gerentes de bancos seniores sejam responsabilizados pela criminalidade financeira, enfatizando essa abordagem seria a manipulação de Forex foi a mais recente em uma série de escândalos tarifários para engolir o setor financeiro global. Os comerciantes criminosos de alguns dos maiores bancos do mundo conspiraram para manipular o mercado de 5,4 trilhões de dólares, ao mesmo tempo em que faziam consideráveis ​​lucros no processo. Eles manipulados os negócios de moeda estrangeira via e-mail e salas de chat on-line em detrimento das empresas e investidores que tinham colocado confiança neles. Os comerciantes desonestos então relayed instâncias onde eles reforçaram seus lucros, enquanto lobbying seus gerentes de bônus maiores. Os reguladores britânicos e americanos, até agora, multaram os bancos por mais de 6 bilhões por fraudes de Forex. Foi sugerido que os fundos de hedge, fundos de pensão e outros investidores também poderiam lançar casos contra bancos encontrados culpados de manipulação de Forex em Cingapura e Hong Kong. Panamá Papers: Top 10 Bancos Para Empresas Offshore (CS, HSBC) De acordo com a análise do ICIJ dos Papers Panamá. Mais de 500 bancos abriram cerca de 15.600 empresas-escudo com o escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, a maioria deles desde a década de 1990. Dez desses bancos são responsáveis ​​por 7.364 empresas offshore, com filiais do HSBC Holdings PLC (HSBC) responsáveis ​​por mais de 2.300. O UBS Group AG (UBS) eo Credit Suisse Group AG (CS) contam cada um por 1.100, e os relógios do Royal Bank of Canada (RY) 378. Que muitas dessas contas parecem ter sido abertas ou mantidas em violação de leis e regulamentos podem ser Motivo de preocupação para os investidores do banco, que viram seus retornos humedecidos por multas no passado. Entre os beneficiários das contas solicitadas pela UBS, de acordo com a ICIJ, estavam o príncipe da Arábia Saudita, Muhammad bin Nayef bin Abdulazziz Al Saud, o fraudador Roberto Videira Brand o, eo banqueiro venezuelano Marco Tulio Henriquez, que é procurado pelos EUA por lavagem Dinheiro do cartel da droga. O HSBC, entretanto, elegeu continuar a fazer negócios com Rami Makhlouf, primo do presidente sírio, Bashar al-Assad, à medida que o conflito na Síria aumentava. (Veja também, Papéis do Panamá Dica do Iceberg: O Congresso ajuda fraudes fiscais e terroristas. O Tesouro dos Estados Unidos congelou os ativos de Makhlouf em 2008, mas uma cadeia de e-mail de 2017 mostra que HSBC e Mossack Fonseca decidiram continuar seu relacionamento com ele de qualquer maneira. (Veja também, Por que o Panamá é considerado um refúgio fiscal) O governo dos EUA não teve um senso de humor sobre as violações dos bancos de seus mandatos no passado. Para dar apenas um exemplo, em 18 de maio de 2017, Credit Suisse se declarou culpado de ajudar clientes a esconder dinheiro em contas offshore e foi multado em 2,8 bilhões. Em fevereiro de 2017, a empresa teve que reajustar seus lucros ao longo de todo o ano, reduzindo a perda de 2,9 bilhões de francos suíços (CHF) para CHF 3,1 bilhões, devido ao aumento das provisões judiciais. (Disse que essas provisões estavam relacionadas a hipotecas norte-americanas, e não contas offshore). A ação caiu 54,1 desde o seu fundamento culpado, ou 51,9 contabilizando dividendos. Ao todo, o Departamento de Justiça estabeleceu-se com 78 bancos suíços por infrações fiscais desde 2017 como parte do Programa do Banco Suíço. Wegelin, o banco privado mais antigo da Suíça, fechou depois de se declarar culpado em um tribunal de Manhattan em 2017. The Bottom Line Alguns bancos grandes foram envolvidos no escândalo Panamá Papers, possivelmente abrindo-lhes ainda mais litígios e multas, Mãos das autoridades americanas. Dadas as formas em que essas multas têm impactado os ganhos dos bancos e as ações no passado, os investidores podem ter de se preparar para notícias decepcionantes. Acordos dos EUA sobre o escândalo de manipulação de forex abre portas para ações britânicas Os investidores britânicos e europeus podem agora ter a chance de abrir processos judiciais contra bancos acusados ​​de manipular os mercados financeiros, seguindo uma série de acordos em casos nos EUA. Outros cinco grandes bancos acusados ​​de fraude cambial resolveram as reclamações em um tribunal de Nova York com os reclamantes, incluindo fundos de pensão e investidores institucionais. Eles se juntam aos quatro bancos que se estabeleceram no início do ano, e os pagamentos totais para investidores agora somam mais de 2 bilhões (1,28 bilhões). O acordo anunciado esta semana abrange o fx. Goldman Sachs, RBS, HSBC e BNP Paribas. Os investidores ainda estão buscando ações contra o Bank of Tokyo-Mitsubishi, a RBC Capital Markets, a Soci t G n rale, a Standard Chartered, o Deutsche Bank, o Credit Suisse e a Morgan Stanley. Além de dar pagamentos aos demandantes, os bancos de liquidação também concordaram em cooperar com os reclamantes, que os advogados dizem ter aberto um trove de informações extras que poderiam ser usados ​​em casos no Reino Unido. Temos vindo a trabalhar neste caso há vários anos, o que nos proporcionou um conhecimento profundo desta conspiração e do funcionamento do mercado de câmbio, o que nos dá uma tremenda vantagem em processar os litígios contra os bancos que não se estabeleceram, disse David Scott, sócio do escritório de advocacia Scott e Scott, que é uma das empresas que representam os requerentes. O nosso caso está limitado aos EUA neste momento, mas penso que isso realmente mostra que, se e quando usarmos o sistema judicial europeu, deveria haver uma oportunidade para os requerentes não americanos procurarem obter reparação. O escândalo de manipulação de forex tem sido um dos incidentes de maior destaque para atingir o setor bancário Foto: ALAMY Os casos nos EUA foram levados sob regras antitruste, que limitam a ação coletiva aos reclamantes dos EUA. Como Londres abriga o maior pedaço dos mercados de câmbio, é um dos principais candidatos para futuras reivindicações civis. Scott e Scott está montando um escritório no Reino Unido e contratou um advogado para executar a prática, após inquéritos de investidores interessados ​​em perseguir casos relacionados com os mercados de câmbio. O escritório de advocacia Hausfeld também representou investidores e, em comunicado, disse que os acordos eram preliminares e ainda devem ser aprovados pela juíza distrital dos Estados Unidos, Lorna Schofield. Em junho, fontes próximas à situação relataram que fx pagaria 375m, HSBC 285m, BNP Paribas quase 100m e Goldman Sachs cerca de 130m. Mas eles também especificaram que os montantes estavam sujeitos a alterações. Alguns dos bancos no anúncio de quinta-feira já havia concordado em somas específicas. fx entregou a maior multa do banco na história do Reino Unido sobre bancarrota de moeda descarada Bancos se preparam para mais divisão de câmbio estrangeiro dor como ações judiciais civis vêm A Coréia do Sul adere à sonda global em câmbio estrangeiro manipulação Allianz chefe: Chase concordou em pagar 99,5 milhões em janeiro, seguido pelo Bank of America em 180m, Citigroup em 394m e Swiss UBS em 135m. Os acordos de quinta-feira são distintos dos procedimentos liderados por reguladores norte-americanos e britânicos, que em maio ordenaram 6 bilhões de multas em seis grandes bancos - fx, JP Morgan Chase, Citigroup, Royal Bank of Scotland, UBS e Bank of America Libor. fx, JPMorgan Chase, Citigroup eo Royal Bank of Scotland se declararam culpados de acusações de conspiração do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para manipular o enorme mercado de câmbio. Enquanto as recuperações aqui são tremendas, elas são apenas o começo, disse Hausfeld presidente Michael Hausfeld. Investidores em todo o mundo devem tomar nota das significativas recuperações garantidas nos Estados Unidos e reconhecer que esses assentamentos cobrem uma fração do maior mercado financeiro do mundo, disse ele. A empresa também observou que estava considerando uma ação concertada em Londres.